Νέα οδηγία AML κατά του ξεπλύματος χρήματος από την Ε.Ε.

Μετά από μια διαδικασία που κράτησε δύο χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τελικά ενέκρινε τη νέα οδηγία κατά του ξεπλύματος χρήματος  με ονομασία AML, με την οποία στοχεύει να ενδυναμώσει το νομικό πλαίσιο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα φοροδιαφυγής και χρηματοδότησης τρομοκρατίας. Η νέα οδηγία θα αυξήσει τον έλεγχο όλων των ψηφιακών συναλλαγών καθιστώντας έτσι προσβάσιμο και πιο εύκολο τον εντοπισμό διαφόρων "ύποπτων" ποσών από τις αρχές. Τα διάφορα ινστιτούτα οικονομικών υπηρεσιών, όπως οι τράπεζες, και οι online στοιχηματικές πλατφόρμες, σύμφωνα με την οδηγία AML, θα πρέπει να δίνουν συγκεκριμένες αναφορές και θα έχουν υποχρέωση να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές, οι οποίες πραγματοποιούνται από τους πελάτες τους.

Η νέα οδηγία έχει γίνει δεκτή με θέρμη από τον γενικό γραμματέα του European Betting and Gaming Association - EBGA, ο οποίος δήλωσε πως η EBGA είναι ευχαριστημένη από τη νέα αυτή νομολογία, καθώς όλες οι online στοιχηματικές πλατφόρμες που έχουν έδρα στην Ευρώπη, θα πρέπει να τηρούν μία και μόνο οδηγία σε θέματα ξεπλύματος χρήματος, αντί να υπακούν στους νόμους και στις πολιτικές της κάθε χώρας ξεχωριστά. Η EBGA έχει εμπλακεί ενεργά με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συμπεριληφθεί ο online στοιχηματισμός στη νέα αυτή οδηγία - AML. Έτσι θα εξασφαλιστεί ότι όλες οι online στοιχηματικές πλατφόρμες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουνε μόνο μία νομολογία να τηρούν και όχι 28 (όσα τα κράτη-μέλη) για να συμμορφωθούν. Συνέχισε λέγοντας πως αυτή η οδηγία απευθύνεται σε όλες τις online υπηρεσίες (καζίνο, πόκερ, κτλ) με την εξαίρεση μόνο των επίγειων καζίνο στα οποία μπορεί να υπάρχουν και μεγαλύτερα ποσά μετρητών χρημάτων. Η νέα οδηγία AML έχει εκδοθεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σαν την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στην Ελλάδα), και πλέον τα κράτη-μέλη έχουν δύο χρόνια, για να ενσωματώσουν την οδηγία σε εθνικό νόμο στις χώρες τους.

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 1114 | Υπεύθυνο Παιχνίδι