Η UKGC φέρνει μεταρρυθμίσεις για να μπλοκάρει το ξέπλυμα χρήματος

Η ρυθμιστική αρχή παιγνίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, UKGC, η οποία είναι γνωστή για τα «αυστηρά» στάνταρ που επιβάλει στις στοιχηματικές πλατφόρμες, προωθεί μία σειρά από νέες μεταρρυθμίσεις. Οι αλλαγές της UKGC έχουν να κάνουν με τις ίδιες τις στοιχηματικές πλατφόρμες και το πως αντιμετωπίζουν τα εγκλήματα που σχετίζονται με τον στοιχηματισμό. Έτσι, όλες οι πλατφόρμες στοιχηματισμού θα είναι υποχρεωμένες μετά τις αλλαγές της UKGC, να πραγματοποιήσουν ανάλυση ρίσκου (να υπολογίσουν την πιθανότητα) για ξέπλυμα χρήματος μέσω της πλατφόρμας (μέσα από τον στοιχηματισμό). Επιπρόσθετα, οι στοιχηματικές πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν λάβει ικανά μέτρα για τον περιορισμό ξεπλύματος χρήματος μέσω της πλατφόρμας τους. Η Εθνική Εγκληματολογική Υπηρεσία (NCA) στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέφερε, πως καταγράφηκαν 2,459 ύποπτες στοιχηματικές συναλλαγές, κατά το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο του 2014 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015.

Να σημειώσουμε ότι υπάρχει πρόβλεψη στον στοιχηματικό νόμο, πως κάθε ύποπτη στοιχηματική συναλλαγή (που «μυρίζει» ξέπλυμα χρήματος) πρέπει να αναφέρεται στην UKGC, ακόμα και οι περιπτώσεις που λαμβάνουν χώρα στα πρακτορεία (επίγεια καταστήματα) των ιστοσελίδων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι τα πρακτορεία στοιχηματισμού κατέχουν την πρώτη θέση στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς οι πλατφόρμες στοιχηματισμού δεν έχουν δώσει την απαιτούμενη προσοχή στον συγκεκριμένο τομέα. Η UKGC προχώρησε στην αναβάθμιση των σχετικών διατάξεων για το ξέπλυμα χρήματος μέσω στοιχηματισμού, μετά από δύο συγκεκριμένα παραδείγματα ιστοσελίδων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν δυο περιπτώσεις που αφορούν την στοιχηματική Paddy Power, στην μία δύο πελάτες σε πρακτορείο της πλατφόρμας που εμπλέκονταν σε ξέπλυμα χρήματος, ενώ σε άλλη περίπτωση, online πελάτης της πλατφόρμας που καταδικάστηκε για σοβαρά ποινικά αδικήματα. Μετά από αυτά τα περιστατικά η UKGC υποχρέωσε την Paddy Power να συνεισφέρει 360 χιλιάδες ευρώ σε πρωτοβουλίες περί κοινωνικής ευθύνης (όπως ο υπεύθυνος στοιχηματισμός). Η Gala Coral είναι η δεύτερη πλατφόρμα που υποχρεώθηκε σε αποπληρωμή θύματος απάτης (είχαμε δει την περίπτωση σε προηγούμενο άρθρο), αφού η UKGC επέβαλε στην πλατφόρμα αποζημίωση 1 εκατομ. ευρώ προς το θύμα. Ο θύτης που απέσπασε τα χρήματα από το θύμα, προσπάθησε να ξεπλύνει τα χρήματα μέσω της στοιχηματικής πλατφόρμας.

Ένα επιπρόσθετο μέτρο που θα εφαρμόσει η UKGC, αφορά υπαλλήλους των ίδιων των ιστοσελίδων στοιχηματισμού. Σκοπός του μέτρου είναι να αποτρέπει τους υπαλλήλους από να εκμεταλλεύονται για προσωπικό όφελος, ύποπτες ή περίεργες στοιχηματικές «κινήσεις» που έχουν "άρωμα" ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Τέλος, οι μεταρρυθμίσεις της ρυθμιστικής αρχής αναμένεται να εφαρμοστούν αργότερα εντός του 2016.

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 1114 | Υπεύθυνο Παιχνίδι