Η
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μετά από πολύμηνη συνεργασία με τον
ΟΠΑΠ ολοκλήρωσε την έρευνα σχετικά με τη
νομιμοποίηση εσόδων, κοινώς ξέπλυμα, από παράνομες εγκληματικές οργανανώσεις μέσω από τα τυχερά παιχνίδια.
Η διοίκηση του ΟΠΑΠ υπέβαλε αρχικά μία σειρά από εκτιμήσεις σχετικά με τις
βεβαίωσεις κερδών που χορηγεί σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία να μπορούν να τα υποβάλλουν στη φορολογική τους δήλωση ως αποδεικτικά για προσέλευση εισοδήματος. Με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να ζητήσουν την έκδοση βεβαίωσης κερδών ακόμα και για δελτία τα οποία
δεν είναι ονομαστικά, γεγονός που ευνοεί τις παράνομες δραστηριότητες. O λόγος είναι πως η βεβαίωση εκδίδεται στο όνομα του φυσικού προσώπου που την αιτείται, το οποίο μπορεί να προμηθευτεί το δελτίο ποικιλοτρόπως.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, ο ΟΠΑΠ εξέτασε τα φυσικά πρόσωπα που αιτήθηκαν πολλές βεβαιώσεις με βάση τον τόπο, χρόνο και αξία κατάθεση και κέρδους από κάθε δελτίο και μεταβίβασε να διαβιβάσει σε ασφαλείς ψηφιακούς δίσκους (κλειδωμένα cd), για το
έτος 2013, τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Τα πλήρη στοιχεία όσων έχουν ζητήσει βεβαιώσεις κερδών, με αναγραφή του ποσού κάθε βεβαίωσης (ποσό που παίχτηκε και ποσό που κερδήθηκε) και την ημερομηνία έκδοσής της.
2. Τα κερδισμένα δελτία που περιλήφθηκαν σε κάθε βεβαίωση, ανά δελτίο με το ποσό του.
3. Τον χρόνο, τον τόπο και το πρακτορείο που παίχτηκαν και που εξαργυρώθηκαν τα δελτία, ανά δελτίο με το ποσό του.
Τέλος η ΕΕΕΠ μεταβίβασε τα CD στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και στο Σ.Δ.Ο.Ε.
Συνοπτικά, με βάση τα παραπάνω, το έτος 2013 ζητήθηκαν από την ΟΠΑΠ Α.Ε.
βεβαιώσεις κερδών συνολικού ύψους 347 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Από αυτές, 386 βεβαιώσεις, συνολικού ύψους 27 εκατομμυρίων περίπου, περιείχαν άνω των 300 κερδισμένων δελτίων η καθεμία, με την μεγαλύτερη να περιλαμβάνει 8.700 δελτία. Η διερεύνηση των στοιχείων συνεχίζεται και για τα προηγούμενα έτη ώστε αυτά να διαβιβαστούν επίσης στις αρμόδιες Αρχές.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και σύμφωνα με το σχέδιο της νέας Οδηγίας της Ε.Ε. για αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη γενικότερη ευρωπαϊκή εμπειρία, η ΕΕΕΠ ολοκληρώνει το νέο κανονιστικό πλαίσιο προληπτικής αντιμετώπισης του φαινομένου, το οποίο αναμένεται να εκδοθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2014.